Direto da redação
A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR) deflagrou uma grande operação na manhã desta terça-feira (18) para cumprir 24 mandados de busca e apreensão. A ofensiva mira uma associação criminosa suspeita de desviar mais de R$ 7 milhões de uma empresa sediada em Curitiba. As diligências ocorrem simultaneamente em 17 municípios localizados no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal.
O objetivo central desta etapa operacional é localizar valores em espécie, jóias, pedras preciosas, veículos e documentos que comprovem a ocultação do patrimônio ilícito. Segundo o delegado Emmanoel David, responsável pelas investigações da PCPR, o foco está voltado à recuperação dos recursos financeiros e ao bloqueio de bens dos envolvidos.
Fraude com rifas falsas e lavagem de dinheiro
As investigações da polícia revelaram que os desvios foram executados ao longo de mais de um ano por um funcionário da própria empresa vítima. Para ocultar a origem ilícita das quantias retiradas, o funcionário simulava ser o ganhador de sorteios e rifas virtuais de veículos. O investigado teria figurado como suposto vencedor de pelo menos 20 rifas fraudulentas organizadas por influenciadores e rifeiros do país.
Por meio da quebra do sigilo bancário e da análise de fluxo financeiro, a equipe policial reconstruiu o caminho percorrido pelo dinheiro desviado da conta corporativa. Os valores passavam por sucessivas transferências entre contas de parentes do funcionário e organizadores das rifas em diversos estados. O esquema envolvia a colaboração direta de terceiros para dissimular a propriedade e a localização dos bens obtidos ilegalmente.
Cidades e continuidade das investigações policiais
Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária, Umuarama, Itapoá, São José, Caxias do Sul, São Paulo, Cubatão, Mogi das Cruzes, Taboão da Serra, Presidente Venceslau, Olinda, Recife, Caruaru, Nova Serrana e Brasília.
