Direto da redação
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a 5ª fase da Operação Compliance Zero, mirando um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) figura entre os principais alvos desta nova etapa. Por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, a decisão do STF impôs o bloqueio de bens e valores no montante de R$ 18,85 milhões pertencentes aos investigados. O objetivo central desta fase é aprofundar as provas sobre a existência de uma organização criminosa que teria operado fraudes estruturadas.
Histórico da Operação: Bilhões em bens bloqueados
A Operação Compliance Zero tem escalado rapidamente desde o seu início. Na 4ª fase, ocorrida em 16 de abril, foram presos preventivamente o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro. Monteiro é apontado como o operador jurídico-financeiro do esquema que teria sido montado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que já se encontra detido desde março deste ano.
O volume de recursos envolvidos impressiona: nas quatro fases iniciais, a PF e o Ministério Público conseguiram o sequestro de bens e o bloqueio de ativos que somam o limite de R$ 27,7 bilhões. Até o momento, foram cumpridos 96 mandados de busca e apreensão em diversas unidades da federação, incluindo Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Próximos Passos e Repercussão Política
O envolvimento de parlamentares de alto escalão, como o senador Ciro Nogueira, traz a operação para o centro do debate político nacional. A defesa do senador ainda não se manifestou oficialmente sobre os mandados de hoje, mas a expectativa é de que o caso siga sob relatoria rigorosa no STF devido ao foro por prerrogativa de função.
